القضاء الإسباني يطلب معلومات من بنك مغربي في إطار تحقيق فساد سياسي

ناظور سيتي: متابعة

أرسلت المحكمة العليا الإسبانية طلبًا رسميًا إلى بنك إفريقيا المغربي، يطال جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي يعود للمسؤول البارز في الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، سانتوس سيردان، الذي تم اعتقاله مؤخرًا في قضية فساد.

و يأتي هذا الطلب بناءً على توجيهات وحدة العمليات المركزية للحرس المدني الإسباني (UCO)، التي تسعى لجمع بيانات دقيقة حول المعاملات المالية المرتبطة بالحساب.

ووفقًا لصحيفة "ذي أوبجكتيف" الإسبانية، فإن المحكمة شددت على ضرورة تقديم المعلومات إلى الخدمات المركزية للبنك، مع منع أي الاطلاع على هذه البيانات من قبل فروع البنك أو صاحب الحساب، حفاظًا على سرية التحقيقات.

وطالب القضاء الإسباني البنك بتحديد هوية جميع الحسابات المصرفية والمالية المرتبطة بسيردان، والتي تشمل صناديق أمانات مملوكة له، مع العلم أن الحساب محل التحقيق تم فتحه في 2011 وأغلق في مارس 2021، قبيل استقالة سيردان من مناصبه الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تحقيقات حول قضايا فساد ورشاوى مزعومة تتعلق بعقود أشغال عامة في إسبانيا، تشمل مسؤولين سياسيين بارزين ورجال أعمال، ويجري تتبع 479 حسابًا مصرفيًا ضمن 35 مجموعة بنكية عالمية، من بينها بنوك أوروبية وأمريكية وأفريقية، حيث يُعد بنك إفريقيا المغربي البنك الإفريقي الوحيد المرتبط بهذه القضية.