ساعات وحقائب باهظة تقود مؤثرة مغربية إلى شبهات قانونية تمتد لإسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
أفادت مصادر متطابقة بأن مؤثرة معروفة على موقع “إنستغرام”، رفقة شقيقتها، تواجهان شبهات تتعلق بالنشاط المالي المشبوه، قد تضعهما تحت المراقبة القانونية، بعد الاشتباه في ارتباطهما بشبكة دولية متخصصة في السرقة وتهريب وتبييض الأموال، تنشط في عدة دول، بينها المغرب وإسبانيا وبريطانيا وتركيا.
وأوردت المصادر نفسها بأن المعنيتين يُشتبه في تورطهما في تهريب الأموال عبر اقتناء ساعات وحقائب يد باهظة الثمن من علامات عالمية، ليتم إخراجها وبيعها خارج البلاد وتحويل عائداتها المالية، مع الإشارة إلى أن بعضها تصل قيمته إلى عشرات الملايين من السنتيمات.
أفادت مصادر متطابقة بأن مؤثرة معروفة على موقع “إنستغرام”، رفقة شقيقتها، تواجهان شبهات تتعلق بالنشاط المالي المشبوه، قد تضعهما تحت المراقبة القانونية، بعد الاشتباه في ارتباطهما بشبكة دولية متخصصة في السرقة وتهريب وتبييض الأموال، تنشط في عدة دول، بينها المغرب وإسبانيا وبريطانيا وتركيا.
وأوردت المصادر نفسها بأن المعنيتين يُشتبه في تورطهما في تهريب الأموال عبر اقتناء ساعات وحقائب يد باهظة الثمن من علامات عالمية، ليتم إخراجها وبيعها خارج البلاد وتحويل عائداتها المالية، مع الإشارة إلى أن بعضها تصل قيمته إلى عشرات الملايين من السنتيمات.
وأشارت المصادر إلى أن المؤثرة تعرض هذه المقتنيات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بصورة علنية، ما أثار تساؤلات حول قدرة السلطات على متابعة النشاطات المالية المرتبطة بها، وسط غموض حول كيفية تمرير هذه العمليات.
وأكدت المصادر أن زوج المؤثرة، وهو تركي الأصل، يُشتبه في كونه عنصرًا مهمًا داخل الشبكة الإجرامية، مع ربط اسمه في السابق بقضايا مالية وإجرامية خطيرة على المستوى الدولي.
وفي الوقت ذاته، شددت المصادر المتطابقة على أن التحقيقات لا تزال جارية، مع متابعة دقيقة من السلطات المختصة لمختلف النشاطات المالية المرتبطة بالمؤثرة وشقيقتها، في انتظار ما ستكشفه النتائج النهائية للملف.
وأكدت المصادر أن زوج المؤثرة، وهو تركي الأصل، يُشتبه في كونه عنصرًا مهمًا داخل الشبكة الإجرامية، مع ربط اسمه في السابق بقضايا مالية وإجرامية خطيرة على المستوى الدولي.
وفي الوقت ذاته، شددت المصادر المتطابقة على أن التحقيقات لا تزال جارية، مع متابعة دقيقة من السلطات المختصة لمختلف النشاطات المالية المرتبطة بالمؤثرة وشقيقتها، في انتظار ما ستكشفه النتائج النهائية للملف.
