احتيال إلكتروني عابر للحدود.. تفكيك شبكة تستهدف بنوكاً أوروبية ومغاربة

ناظور سيتي: متابعة

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، بتنسيق مع أجهزة أمنية في ألمانيا وفرنسا وبدعم من Europol، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاحتيال البنكي الإلكتروني، كانت تنشط في عدد من الدول الأوروبية مع تسجيل امتدادات لها داخل المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية أن الشبكة كانت تعتمد على تطوير وتسويق أدوات متقدمة للتصيد الإلكتروني والاحتيال عبر الرسائل النصية، بهدف سرقة البيانات البنكية السرية للضحايا، مع تقديم هذه الخدمات لمجرمين آخرين ضمن نموذج “الجريمة كخدمة”.

وكشفت التحقيقات، التي انطلقت سنة 2022، أن أفراد الشبكة تمكنوا من اختراق بيانات أكثر من 2000 زبون في بنوك ألمانية، إضافة إلى استهداف عملاء مؤسسات مالية أوروبية أخرى، من بينهم مواطنون مغاربة، قبل تنفيذ تحويلات مالية احتيالية مباشرة من حساباتهم.

وأضافت السلطات أن التنظيم طور أدوات رقمية تعرف بـ”Phishing Kits”، تضم لوحات تحكم تتيح تتبع بيانات الضحايا بشكل مباشر، ما سهل عمليات النصب وسرقة الحسابات البنكية، مشيرة إلى وجود صلات بين هذه الشبكة وتحقيقات سابقة قادها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي ما يتعلق بالعائدات المالية، أوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة لجؤوا إلى العملات المشفرة لإخفاء الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، حيث تم تجميد نحو 1.5 مليون يورو داخل محافظ رقمية، بينما تجاوزت الخسائر المؤكدة 4 ملايين يورو، مع ترجيحات بارتفاع الرقم بسبب وجود ضحايا لم يتقدموا بشكايات رسمية.