أنشطة مصرفية بدون ترخيص.. تسوية بـ175 مليون أورو تنهي متابعة بنكين مغربيين في بلجيكا
ناظور سيتي: متابعة
وافقت مؤسستان بنكيتان مغربيتان على تسوية مالية مع النيابة الفيدرالية البلجيكية بقيمة إجمالية تتجاوز 175 مليون يورو، وذلك لإنهاء متابعة قضائية مرتبطة بممارسة أنشطة مصرفية ومالية داخل بلجيكا دون الحصول على التراخيص المطلوبة من السلطات المختصة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فإن التحقيقات انطلقت سنة 2020 وشملت عمليات تفتيش بعدد من الوكالات البنكية في بروكسيل ومولينبيك وبورغيرهاوت، للاشتباه في تقديم خدمات مصرفية وتحويلات مالية خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع البنكي البلجيكي.
وافقت مؤسستان بنكيتان مغربيتان على تسوية مالية مع النيابة الفيدرالية البلجيكية بقيمة إجمالية تتجاوز 175 مليون يورو، وذلك لإنهاء متابعة قضائية مرتبطة بممارسة أنشطة مصرفية ومالية داخل بلجيكا دون الحصول على التراخيص المطلوبة من السلطات المختصة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فإن التحقيقات انطلقت سنة 2020 وشملت عمليات تفتيش بعدد من الوكالات البنكية في بروكسيل ومولينبيك وبورغيرهاوت، للاشتباه في تقديم خدمات مصرفية وتحويلات مالية خارج الإطار القانوني المنظم للقطاع البنكي البلجيكي.
