تبييض الأموال ... جمارك ميناء مليلية تعتقل مغربيا بحوزته أوراق نقدية تبلغ قيمتها 250 مليون سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
أوقفت المصالح الجمركية بميناء مليلية مغربيا بحوزته حقيبة تضم نحو 249 الف اورو، حوالي 250 مليون سنتيم، وذلك خلال صعوده للباخرة التي تربط مليلية بمالقا الاسبانية، حيث لم يصرح بمحتويات حقيبته.
ووفق يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر، يواجه الموقوف تهمتي عدم التصريح بالمبالغ المالية والقيام بتبييض اموال اشخاص لم يكشف عن هويتهم و قيل انهم مغاربة بعدما تبين ان الاموال التي عثرعليها لديه تخص رجل اعمال مغربي وانه وسيط في نقل المبلغ بهدف شراء اليات لاحدى المصانع .
وأضاف نفس المصدر الصحفي، أن المتهم المغربي نفى تهريبه للمبالغ المالية مشيرا الى ان المبلغ اخده من داخل مليلية لشراء اليات لمصنعه، واضاف المعني الذي يواجه عقوبة حبسية قد تصل لسنتين ونصف وغرامة لا تقل عن 666مليون سنتيم مغربي انه مجرد وسيط يتقاضى مبلغ مقابل عمله بين البائع والمشتري .
ونقل عن مراسل اليومية المغربية بتطوان، ان المتهم ليست المرة الاولى التي يقوم بهذا العمل الذي يدر عليه مبلغ 10 الاف اورو عن كل عملية، مؤكدا ان هذه الاموال ليست من عائدات المخدرات او تبييض الاموال.
وتعتقد السلطات بمليلية ان المعني بالامر يتخذ من ذريعة شراء اليات مطية لتهريب الاموال ولتغطية نشاطاته في تهريب الاموال من المغرب عبر مليلية بطرق غير قانونية.
ورفض المتهم الافصاح للشرطة الاسبانية عن الاشخاص الذين يتعامل معهم باسبانيا او المغرب في هذا النشاط الممنوع، وستتم احالته على قاضي التحقيق قصد التحقيق معه في عملياته.
أوقفت المصالح الجمركية بميناء مليلية مغربيا بحوزته حقيبة تضم نحو 249 الف اورو، حوالي 250 مليون سنتيم، وذلك خلال صعوده للباخرة التي تربط مليلية بمالقا الاسبانية، حيث لم يصرح بمحتويات حقيبته.
ووفق يومية "الأحداث المغربية" التي أوردت الخبر، يواجه الموقوف تهمتي عدم التصريح بالمبالغ المالية والقيام بتبييض اموال اشخاص لم يكشف عن هويتهم و قيل انهم مغاربة بعدما تبين ان الاموال التي عثرعليها لديه تخص رجل اعمال مغربي وانه وسيط في نقل المبلغ بهدف شراء اليات لاحدى المصانع .
وأضاف نفس المصدر الصحفي، أن المتهم المغربي نفى تهريبه للمبالغ المالية مشيرا الى ان المبلغ اخده من داخل مليلية لشراء اليات لمصنعه، واضاف المعني الذي يواجه عقوبة حبسية قد تصل لسنتين ونصف وغرامة لا تقل عن 666مليون سنتيم مغربي انه مجرد وسيط يتقاضى مبلغ مقابل عمله بين البائع والمشتري .
ونقل عن مراسل اليومية المغربية بتطوان، ان المتهم ليست المرة الاولى التي يقوم بهذا العمل الذي يدر عليه مبلغ 10 الاف اورو عن كل عملية، مؤكدا ان هذه الاموال ليست من عائدات المخدرات او تبييض الاموال.
وتعتقد السلطات بمليلية ان المعني بالامر يتخذ من ذريعة شراء اليات مطية لتهريب الاموال ولتغطية نشاطاته في تهريب الاموال من المغرب عبر مليلية بطرق غير قانونية.
ورفض المتهم الافصاح للشرطة الاسبانية عن الاشخاص الذين يتعامل معهم باسبانيا او المغرب في هذا النشاط الممنوع، وستتم احالته على قاضي التحقيق قصد التحقيق معه في عملياته.
