اعتقال أقارب لملك إسبانيا ضمن شبكة دولية لتبييض الأموال تضم مغاربة

فبراير - المساء:

إنها فضيحة أخرى، حيث اكتشفت المحكمة الإسبانية يوم الإثنين، عن اعتقال ثلاثة أشخاص تربطهم صلة قرابة بملك إسبانيا خوان كارلوس و12 رجل أعمال مشتبها بهم في قضية غسيل أموال ضخمة، كما تم اعتقال ثلاثة مغاربة، حيث يقومون باستيراد البضائع دون دفع ضرائب، سيما أنه تم إلقاء القبض على البعض منهم خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 80 شخصا من ضمنهم مواطنون إسرائيليون متهمون.

وقال القاضي فرناندو كما ورد في "المساء" في عدد الأربعاء 12 يونيو، إن المشتبه بهم تلقوا أموالا من الأنشطة التي يقوم بها مهاجرون صينيون في إسبانيا، وكانوا يردونها من خلال تحويل المبلغ المقابل من حساباتهم في ملاذات ضريبية، حيث ساعدهم هذا الإجراء على التهرب من الضرائب أو إخفاء حجم ثروتهم...